Bolivia es incluida en la lista de alto riesgo de la Unión Europea por lavado de dinero
A través del Reglamento Delegado (UE) 2026/83, la Comisión Europea ha decidido clasificar a Bolivia como un país de alto riesgo en lo que respecta al lavado de dinero, lo que implica un aumento en los controles para las operaciones financieras que involucren entidades europeas.
Aunque Bruselas reconoce que Bolivia ha hecho progresos en áreas como la identificación de riesgos y la capacidad de decomiso, la evaluación final indica que las medidas implementadas aún son insuficientes para abordar las deficiencias estratégicas detectadas.
Desde junio de 2025, Bolivia ya se encuentra bajo una vigilancia reforzada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ahora, la nueva clasificación de la UE representa un reto adicional para el país.
Cabe destacar que esta clasificación no se traduce en sanciones económicas ni en restricciones comerciales directas, pero sí puede complicar las transacciones. Las entidades financieras de Europa deberán implementar controles más rigurosos y verificar más a fondo el origen y destino de los fondos, lo que puede resultar en demoras y mayores costos para negocios y operaciones en Bolivia.
Para que Bolivia pueda salir de esta lista, será necesario realizar reformas significativas, como fortalecer las investigaciones y sanciones relacionadas con el lavado de dinero, mejorar la supervisión de sectores vulnerables y asegurar la disponibilidad de información actualizada sobre los beneficiarios finales de las empresas.
En un contexto económico complicado, marcado por la escasez de divisas y la dificultad para atraer inversión, esta nueva etiqueta se presenta como un factor que podría impactar negativamente en la confianza internacional hacia el país y en el costo de hacer negocios en Bolivia.
Perspectivas a futuro
La situación actual plantea interrogantes sobre el impacto que tendrá esta nueva clasificación en la economía boliviana y la eficacia de las medidas que se implementen para mejorar la imagen del país en el ámbito financiero internacional.