Reunión Internacional en Chile para Combatir el Crimen Organizado
La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile llevó a cabo un encuentro esta semana, donde participaron agentes de Brasil, Estados Unidos, Australia, España, Estonia y Corea del Sur. El objetivo de esta reunión fue intercambiar estrategias para combatir el crimen organizado transnacional, poniendo especial énfasis en el rastreo e incautación de criptoactivos.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, destacó la importancia de comprender el fenómeno del crimen organizado como un negocio que se sostiene por su capacidad de generar ganancias. "Es fundamental perseguir sus inversiones, patrimonios y las estructuras que los protegen", afirmó.
Los asistentes al evento señalaron que, durante los allanamientos, los detectives ya no solo buscan documentos, dinero o armas, sino también dispositivos electrónicos que permiten rastrear las finanzas del crimen organizado. Casos recientes, como el descubrimiento de un esquema de lavado de dinero en Valencia, demuestran la complejidad del fenómeno.
Avances en la Trazabilidad de Criptoactivos
Los expertos en lavado de activos se unieron a las Fuerzas Armadas chilenas para compartir herramientas que facilitan la trazabilidad de los criptoactivos. Este trabajo busca aumentar las capacidades de las instituciones para incautar fondos digitales y así dificultar la operación de las organizaciones criminales.
Johnny Fica, responsable de la Prefectura contra el Crimen Organizado de la PDI, mencionó que el uso de criptoactivos se ha incrementado desde 2020, lo que obliga a las fuerzas policiales a desarrollar nuevas habilidades para rastrear y analizar estos fondos.
Durante el seminario se discutieron diversas herramientas de análisis y software forense, además de compartir experiencias de países como Corea del Sur, España y Brasil, lo que permitió establecer un intercambio valioso de metodologías aplicables a la realidad chilena.
La Evolución del Crimen Organizado
Marcos Alvar, inspector jefe de la Policía Nacional de España, resaltó que las organizaciones criminales han evolucionado hacia modelos más dispersos, lo que dificulta la persecución de sus finanzas. "Operan como multinacionales del crimen, utilizando tecnología y recursos especializados", subrayó.
Finalmente, las investigaciones realizadas sobre los grupos criminales más grandes de Brasil, como PCC y CV, han revelado el amplio uso de herramientas de criptoactivos, con operaciones que han alcanzado la cifra de 1.100 millones de dólares, lo que demuestra la necesidad de una cooperación internacional efectiva en este ámbito.